投資詐欺

投資名目に多額の資金を集め、投資行為などをせず金銭を詐取する詐欺です。

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更新情報

2010.04.21.「支払い停止の抗弁」を追加しました。
2010.04.02.「二次被害や業者とのトラブル」について解説ページを追加しました。「有料調査マニュアル」を公開しました。「交際クラブ詐欺調査マニュアル」(有料)の販売を開始
2009.11.28.「詐欺解決WEBez-web専用モバイルサイト」「詐欺解決WEBsoftbank専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.11.26.「詐欺解決WEBiモード専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.09.27.「詐欺師の弱点は証拠」ページを追加しました。
2009.09.20.「プロの視点プロならここを攻める」の説明を付け加えました。
2009.08.12.詐欺解決WEBからニュースブログ「詐欺ニュースファイル(blog)」を開始いたしました。
2009.08.01.「所得時効」を付け加えました。
2009.07.11.「寸借詐欺」にアドバイスを付け加えました。
2009.07.10.「簡易裁判」に詳細な説明を付け加えました。
2009.07.05.「少額訴訟」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.29.「民事調停」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.27.「内容証明郵便」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.26.「差押」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.24.「支払督促」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.22. 「仮差押」「仮処分」を追記しました。
2009.06.16. 「付郵便送達」をリリースしました。
2009.06.13.「公示送達」「公正証書」をリリースしました。
2009.06.06 「仲介詐欺」を追加しました。ソーシャルブックマークに登録がしやすいようになりました。(サイト右下部)
2009.06.04 「再就職詐欺」を追加しました。
2009.06.03「融資詐欺・貸します詐欺」を追加しました。
2009.06.01「サイドビジネス詐欺」「スカウト詐欺」「会員権詐欺」を追加しました。
2009.05.31 リフォーム詐欺を追加しました。
2009.05.26.不動産詐欺に事例を追加しました。
2009.05.23.詐欺事例を追加しました。
2009.05.22.詐欺相談が可能になりました。投資詐欺事例を追加しました。
2009.05.13 出会い系サイト詐欺に解決事例を追加しました。
2009.05.11.詐欺被害報告メールフォームを公開しました。(詳しい説明)
2009.05.07.詐欺被害掲示板を公開しました。運営元T.I.U.総合探偵社から840円調査プランが公開されました。
2009.04.03.プロの視点
特集1「プロならココを攻める」
特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」
特集3「根本的な問題を考えよう」
を公開しました。
2009.02.02
詐欺解決WEBの大幅リニューアルをしました。

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特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」

特集3「根本的な問題を考えよう」

詐欺ニュースコラム

「投資詐欺はなぜなくならないのか」
投資詐欺は多数被害を起こしやすく、被害総額も甚大になりやすい詐欺と言えます。特に投資事業組合などによる詐欺や企業による詐欺の場合は、契約書の内容によって巧みに詐欺罪の適用を避けようとしていたり、投資事実などを作り出していたりして、一見詐欺とはいえないように見えてしまうものもあります。

投資詐欺ニュース、金融機関
金融機関を背景にした詐欺の特徴とも言える事件報道が2009年6月に2件ありました。(ゆうちょ銀、みずほ銀)こうした詐欺の特徴とその金銭被害を回復するための方法を記載しています。

☆詐欺ニュースファイル(オリジナルブログバージョン)

詐欺に関するニュースや悪質商法に関するニュースなどを紹介し、プロの意見や解決手法などを紹介します。

(http://news.stop-sagi.com)

欲張らない解決

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。全額取り戻すために数年かけるのであれば、半額以上でも戻ってくればある種の解決と考えた方が時間・手間・資金を有効に使えます。

詐欺の弱点1

詐欺の弱点は証拠です。また、証拠はできる限り多く集める事が必要がありますが、ポイントを絞った証拠収集が効果的です。

詐欺の弱点2

詐欺の弱点は資金です。詐欺師はお金などを得るために詐欺という不法な手段を使っているのです。つまりは、その資金などのありかを探し出せば、詐欺の弱点にピンポイントな攻撃を仕掛ける事ができます。

詐欺の弱点3

詐欺の弱点と言うより、詐欺師の弱点とも言えるのが、司法権力です。誰もが逮捕されたり、刑務所に行くのが嫌なように、刑事事件として起訴されることを詐欺師は恐れます。その証拠に詐欺罪とならぬような対策が随所に見られるのが詐欺の特徴です。

詐欺のポイントを押さえる

詐欺は詳細に調べ、そのポイントを見出し、適切な対策を講じれば、決して解決できないものではありません。そのためには、まず適切な調査を行い、専門家などからきちんとした対策アドバイスをもらう必要があります。
詐欺解決WEBでは、代表的な詐欺やその特性などを紹介し、それぞれのケーススタディを掲載しています。また、個々の解決事例から、解決のポイントを解説しています。

詐欺被害防止のために

詐欺被害は、非常の多く発生しています。

詐欺防止4ヶ条

1、取引相手を確認する事
取引相手をきちんと確認することで、多くの詐欺を防止する事ができます。
2、儲け話にのらない事
おいしい話のほぼ全てはありもしない虚構であったりします。
3、簡単にサインしない事
契約書と題してなくても、内容によっては契約となることが多くあります。サインや押印は、良く考えてから行いましょう。
4、十分な担保を取る事
物としての担保や保証人という人的担保など根拠のある保証を得ることができるようにすれば、債権回収が比較的簡単に行えます。

詐欺解決WEBの使い方

詐欺解決WEBでは、詐欺の種類や詐欺に関する対策方法などを紹介していますので、参考にする事ができます。知識提供やプロの視点など詐欺解決のプロに相談する場合は、専門家リンクなどを参考にして下さい。


投資詐欺とは

投資名目で金銭を詐取する方法の詐欺を大まかに投資詐欺と言います。

投資詐欺

投資一般の名目で、金銭を集める手法の詐欺です。主に株・先物取引・その他投資商材を餌に金銭を集めます。また、その方法も様々で、自転車操業的に詐取した金銭を配当し、さらに大きな資産を集める方法や金銭を集めたとたんに逃げてしまう場合もあります。また、高い配当や公共性・根拠のない安全性などを謳う事が多く、被害を受ける人は詐欺師が逃亡し、その実態が明らかになるまで被害を受けたということを中々認識できないのも特徴です。

自分だけ高配当はあり得ない

「年5800%の収益率・・・」「月間40%の高配当」「国が保証」などというような投資商材は基本的に存在し得ないと考えてまず間違いなく、また、自分だけが儲かるというような甘い事はあり得ません。投資であれ、資産運用であれ、元本が絶対保証される事はあり得ないのです。こうした良く考えればあり得ない美味しい話が投資詐欺には多く含まれています。

投資詐欺の事例

投資詐欺の代表的な事例を紹介します。

元本保証のはずが。

山本さん(仮名)は、友人の知り合いと称する佐藤氏(仮名)から国が保証する高配当の投資を勧められ、20万円を佐藤氏が指定した口座に振り込んだ。契約書などには元本保証と明記されており、書式もしっかりしているように思えたので、山本さんは安心していた。また、当初から配当も順調ではじめに預けた20万円はわずか4ヶ月ほどで配当として受け取った。「世の中には美味しい話があるものだ。」とスッカリ気持ちをよくした山本さんは佐藤氏の勧めるままに自己資金を増やし、また友人知人・親族からお金を集め佐藤氏に投資を依頼した。集めた金銭は1億円を越えていたが、これも半年の内には回収できると思っていたが、多額の金銭を集めてから2ヵ月後の配当がなく、「佐藤さんは病気でもしたのか?」と思って、事務所を尋ねてみると、すでに事務所は閉鎖されていた。途方にくれた山本さんは事情を親族や友人知人に話したが、その関係は現在も修復できないまま、借金だけが残っている。

詐欺被害報告 投資詐欺

情報提供:T.I.U.総合探偵社
<相談・・・詐欺被害報告>

株式投資会社に返金を要求をするが、何だかんだと理由をつけ返金には応じず、最後には連絡がとれなくなってしまった。

「今、絶好のタイミングの株式投資銘柄があります。絶対に値上がりします。いかがですか?」と、A社から勧誘の電話がありました。数日様子をみていると、紹介された銘柄の株価は見事に値上がりしました。A社のことを信頼した私は、A社に投資依頼をすることにしました。
しかし、株価が値下がりをしてしまったため、株を売却をして残金の返金をお願いしました。するとA社の担当者は「会社の方針でまだ、売る事が出来ない」と、言い返金に応じてくれませんでした。

株式系投資詐欺、企業形態が加害側の場合

株式投資の勧誘をして、相手が様子を見ている時に株価を上げ信用させて、投資をさせる。株価が下がって返金の要求をしてきても応じない。

プロからのアドバイス

金融証券取引法により、絶対に値上がりします等、業者による断定的判断の提供を禁止しています。ですから、その会話を録音し、断定的な判断の提供があった事を確認できるようにする事が重要です。この段階で、裁判などの手続が現実的になってきます。また、詐欺解決WEBでも紹介している企業調査(840円)の他にも法務局にいけば1,000円で企業の登記簿を入手できますので、そうした基本的な資料も揃えておく必要があります。これは、裁判などの手続きにおいて、相手の資格証明を必ず求められますので、絶対用意しなければならない資料です。