仲介詐欺

契約する者同士の間に入り取引を仲立するようにみせ、財物を詐取する詐欺です。

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更新情報

2010.04.21.「支払い停止の抗弁」を追加しました。
2010.04.02.「二次被害や業者とのトラブル」について解説ページを追加しました。「有料調査マニュアル」を公開しました。「交際クラブ詐欺調査マニュアル」(有料)の販売を開始
2009.11.28.「詐欺解決WEBez-web専用モバイルサイト」「詐欺解決WEBsoftbank専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.11.26.「詐欺解決WEBiモード専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.09.27.「詐欺師の弱点は証拠」ページを追加しました。
2009.09.20.「プロの視点プロならここを攻める」の説明を付け加えました。
2009.08.12.詐欺解決WEBからニュースブログ「詐欺ニュースファイル(blog)」を開始いたしました。
2009.08.01.「所得時効」を付け加えました。
2009.07.11.「寸借詐欺」にアドバイスを付け加えました。
2009.07.10.「簡易裁判」に詳細な説明を付け加えました。
2009.07.05.「少額訴訟」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.29.「民事調停」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.27.「内容証明郵便」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.26.「差押」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.24.「支払督促」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.22. 「仮差押」「仮処分」を追記しました。
2009.06.16. 「付郵便送達」をリリースしました。
2009.06.13.「公示送達」「公正証書」をリリースしました。
2009.06.06 「仲介詐欺」を追加しました。ソーシャルブックマークに登録がしやすいようになりました。(サイト右下部)
2009.06.04 「再就職詐欺」を追加しました。
2009.06.03「融資詐欺・貸します詐欺」を追加しました。
2009.06.01「サイドビジネス詐欺」「スカウト詐欺」「会員権詐欺」を追加しました。
2009.05.31 リフォーム詐欺を追加しました。
2009.05.26.不動産詐欺に事例を追加しました。
2009.05.23.詐欺事例を追加しました。
2009.05.22.詐欺相談が可能になりました。投資詐欺事例を追加しました。
2009.05.13 出会い系サイト詐欺に解決事例を追加しました。
2009.05.11.詐欺被害報告メールフォームを公開しました。(詳しい説明)
2009.05.07.詐欺被害掲示板を公開しました。運営元T.I.U.総合探偵社から840円調査プランが公開されました。
2009.04.03.プロの視点
特集1「プロならココを攻める」
特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」
特集3「根本的な問題を考えよう」
を公開しました。
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詐欺ニュースコラム

「投資詐欺はなぜなくならないのか」
投資詐欺は多数被害を起こしやすく、被害総額も甚大になりやすい詐欺と言えます。特に投資事業組合などによる詐欺や企業による詐欺の場合は、契約書の内容によって巧みに詐欺罪の適用を避けようとしていたり、投資事実などを作り出していたりして、一見詐欺とはいえないように見えてしまうものもあります。

投資詐欺ニュース、金融機関
金融機関を背景にした詐欺の特徴とも言える事件報道が2009年6月に2件ありました。(ゆうちょ銀、みずほ銀)こうした詐欺の特徴とその金銭被害を回復するための方法を記載しています。

☆詐欺ニュースファイル(オリジナルブログバージョン)

詐欺に関するニュースや悪質商法に関するニュースなどを紹介し、プロの意見や解決手法などを紹介します。

(http://news.stop-sagi.com)

欲張らない解決

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。全額取り戻すために数年かけるのであれば、半額以上でも戻ってくればある種の解決と考えた方が時間・手間・資金を有効に使えます。

詐欺の弱点1

詐欺の弱点は証拠です。また、証拠はできる限り多く集める事が必要がありますが、ポイントを絞った証拠収集が効果的です。

詐欺の弱点2

詐欺の弱点は資金です。詐欺師はお金などを得るために詐欺という不法な手段を使っているのです。つまりは、その資金などのありかを探し出せば、詐欺の弱点にピンポイントな攻撃を仕掛ける事ができます。

詐欺の弱点3

詐欺の弱点と言うより、詐欺師の弱点とも言えるのが、司法権力です。誰もが逮捕されたり、刑務所に行くのが嫌なように、刑事事件として起訴されることを詐欺師は恐れます。その証拠に詐欺罪とならぬような対策が随所に見られるのが詐欺の特徴です。

詐欺のポイントを押さえる

詐欺は詳細に調べ、そのポイントを見出し、適切な対策を講じれば、決して解決できないものではありません。そのためには、まず適切な調査を行い、専門家などからきちんとした対策アドバイスをもらう必要があります。
詐欺解決WEBでは、代表的な詐欺やその特性などを紹介し、それぞれのケーススタディを掲載しています。また、個々の解決事例から、解決のポイントを解説しています。

詐欺被害防止のために

詐欺被害は、非常の多く発生しています。

詐欺防止4ヶ条

1、取引相手を確認する事
取引相手をきちんと確認することで、多くの詐欺を防止する事ができます。
2、儲け話にのらない事
おいしい話のほぼ全てはありもしない虚構であったりします。
3、簡単にサインしない事
契約書と題してなくても、内容によっては契約となることが多くあります。サインや押印は、良く考えてから行いましょう。
4、十分な担保を取る事
物としての担保や保証人という人的担保など根拠のある保証を得ることができるようにすれば、債権回収が比較的簡単に行えます。

詐欺解決WEBの使い方

詐欺解決WEBでは、詐欺の種類や詐欺に関する対策方法などを紹介していますので、参考にする事ができます。知識提供やプロの視点など詐欺解決のプロに相談する場合は、専門家リンクなどを参考にして下さい。


仲介詐欺とは

契約する者同士の間に入り取引を仲立するようにみせ、財物を詐取する詐欺です。

仲介詐欺の特徴

仲介詐欺とは、仲介業者を騙り実際には仲介など行っていないにも関わらず仲介料等を騙し取るという手口の詐欺です。ネット上や個人、企業等被害に遭う対象が広く、就職仲介詐欺や結婚仲介詐欺、不動産仲介詐欺等多種類存在し、被害額も数万円程度の小額な被害から、数千万円と高額な被害がある。単独で行う稚拙な手口の被害のものから、グループで役割を決めて大掛かりな手口を使ったり、もともとある程度信用のあるものが実行して被害になるものがあり、金銭を詐取したら行方をくらます場合や、一度騙した相手に、前回はうまくいかなかったが次は成功するなどと言ってさらに金銭を詐取する二次被害を狙う場合もある。

仲介詐欺の事例

仲介詐欺の事例を紹介。

名門仲介者を騙り現金要求した事件

実際の事件
「茶道家元仲介装い詐欺未遂の男逮捕」
(引用:産経新聞2009/1/9)
陶芸家に架空の製作依頼を持ちかけ、名門家元への仲介謝礼金をだまし取ろうとしたとして、安中署は5日、詐欺未遂の現行犯で逮捕した。
調べでは、容疑者は5日午後2時半ごろ、京都に実在する茶道家元の仲介者をかたり、安中市の陶芸家の男性方で架空の茶器取引を持ちかけ、謝礼金3万円をだまし取ろうとした。
名門家元に茶器を納めた窯元は“格”が上がるといい、容疑者は「あなたの家に害が及ばない程度で結構」と現金を要求。不審に思った男性が家元に問い合わせ、“ニセ仲介者”だったことが判明、110番通報したという。
調べに対し、容疑者は「生活費に困ってやった」などと話しているという。同署で詳しい事情を聴いている。

詐欺被害報告 仲介業者詐欺

情報提供:T.I.U.総合探偵社 依頼者様許可

リース仲介業者が数年後に支払いをせずに消えた。

電話機のリース会社を探していたところ、リース会社との直接契約よりも良い条件で契約できる仲介業者が見つかり契約を交わしました。3年は順調に取引をしていましたが、最後の1年間でリース会社から督促があり、調べてみると支払いが行われていませんでした。連絡を取ってみましたががすでに仲介業者は行方をくらませていました。

直接契約よりも良い条件を出し契約をさせてしまい、最初の数年は信用させるために取引をしておいて最後に金を持ち去り行方をくらます。

解決事例

対象企業の現地調査を行った結果、会社は存在しなかった。企業調査から本店が移転していることが判明したため、現地調査で確認を行い、担当者等の所在を確認した。契約書等書面をそろえ、対象企業に対し支払督促を申し立てを行ったところ、対象企業が返済に応じたため終了となった。