取り込み詐欺は換金しやすい商品を取り扱う業界で多発する詐欺です。
取り込み詐欺の代表的な手口や特徴
取り込み詐欺とは、休眠会社などを使って信用のある会社を装い、はじめは現金での取引を行いますが、半年後ぐらいして信用がつき始めた頃に取引量を増やし、現金取引も手形取引に切り替えてくれるようお願いしてきます。取引が手形決済に切り替わった段階で、めいいっぱい商品を仕入れ、売り払って現金化し、手形は飛ばして会社を倒産させて逃げてしまう詐欺です。換金しやすい商品を扱ってる会社が狙われやすいです。
一般的な対処方法
相手の居所や経営状態、事業実態を事前に調査するなどの方法で、危険な取引先を排除したり、十分な担保を提供させるなどの手法を取ります。伸びている企業や外資系企業などは当然に探偵社に依頼し調査を行います。
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